bob全站本公司董事会及集体董事担保本通告实质不存正在职何作假纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的的确性、确实性和完美性负责片面及连带职守。

　　新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月7日召开第二届董事会第十九次聚会，审议通过了《合于调动公司居处、筹划畛域及点窜公司章程的议案》，的确实质如下：

　　指日，公司结束厉厉惩公所在的迁居电子，目前公司厉厉惩公及部门出产部分已迁居至浙江省笑清市北白象镇赖宅智能财产园区潘珠垟道1号，现拟对工商注册的公司居处举办调动，将原“浙江省笑清市北白象镇温州大桥工业园区”调动为“浙江省笑清市北白象镇赖宅智能财产园区潘珠垟道1号”。

　　因公司现实开展需求，将原注册所在“浙江省笑清市北白象镇温州大桥工业园区”增设为分支机构。依据相合部分合于统治“一照多址”生意的条件，将正在开业牌照中相应点窜公司筹划畛域。

　　根据《中华百姓共和国公法律》、《中华百姓共和国证券法》、《上市公司章程指引》等国法、律例bob全站、楷模性文献的规矩，现维系公司厉厉惩公所在调动的蜕化情形，《公司章程》相合条目拟修订如下：

　　公司章程其他条目稳固，公司将于股东大会审议通事后实时统治调动注册和注册，合系实质最终以商场监视打点局照准为准。

　　点窜后的《新亚电子股份有限公司章程》将于同日正在上海证券交往所网站（）予以披露。

　　本公司董事会及集体董事担保本通告实质不存正在职何作假纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的的确性、确实性和完美性负责国法职守。

　　(三)投票办法：本次股东大会所采用的表决办法是现场投票和汇集投票相维系的办法

　　召开地址：浙江省笑清市北白象镇赖宅智能财产园区新亚电子股份有限公司聚会室

　　采用上海证券交往所汇集投票编造，通过交往编造投票平台的投票光阴为股东大会召开当日的交往光阴段，即9:15-9:25,9:30-11:30电子，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票光阴为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通生意、商定购回生意合系账户以及沪股通投资者的投票，应根据《上海证券交往所上市公司自律羁系指引第1号—楷模运作》等相合规矩实行电子。

　　上述议案曾经公司2023年8月7日召开的第二届董事会第十九次聚会审议通过，的确实质详见公司于2023年8月8日正在上海证券交往所网站（）及其他指定媒体上刊载的合系通告。

　　(一)本公司股东通过上海证券交往所股东大会汇集投票编造行使表决权的，既能够上岸交往编造投票平台（通过指定交往的证券公司交往终端）举办投票，也能够上岸互联网投票平台（网址：举办投票。初次上岸互联网投票平台举办投票的，投资者需求结束股东身份认证。的确操作请见互联网投票平台网站解释。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数目是其名下悉数股东账户所持好像种别普及股融洽像种类优先股的数目总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所汇集投票编造插手股东大会汇集投票的，能够通过其任一股东账户插手。投票后，视为其悉数股东账户下的好像种别普及股融洽像种类优先股均已永别投出统一主张的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复举办表决的，其悉数股东账户下的好像种别普及股融洽像种类优先股的表决主张，永别以百般别和种类股票的第一次投票结果为准。

　　(三)统一表决权通过现场、本所汇集投票平台或其他办法反复举办表决的，以第一次投票结果为准。

　　(一)股权注册日收市后正在中国证券注册结算有限职守公司上海分公司注册正在册的公司股东有权出席股东大会（的确情形详见下表），并能够以书面地势委托代庖人出席聚会和插手表决。该代庖人不必是公司股东。

　　（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席聚会的，应持有开业牌照、法人股东股票账户卡、自己身份证、能说明其拥有法定代表人资历的有用说明；委托代庖人出席聚会的，代庖人应持有开业牌照、法人股东股票账户卡、自己身份证、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

　　（2）部分股东：部分股东亲身出席聚会的，应持有自己身份证或其他也许标明身份的有用证件、股票账户卡；委托代庖人出席聚会的，代庖人还应持有代庖人有用身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

　　（3）融资融券投资者出席聚会的，应持有融资融券合系证券公司的开业牌照、证券账户说明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为部分的，还应持有自己身份证或其他也许标明其身份的有用证件，投资者为法人单元的，还应持有本单元开业牌照、参会职员身份证、单元法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

　　（三）、注册地址：公司证券投资部（浙江省笑清市北白象镇赖宅智能财产园区新亚电子股份有限公司）

　　（四）bob全站、股东可采用邮件或信函的办法举办注册（需供应相合证件复印件），邮件或信函以注册光阴内公司收到为准，并请正在邮件或信函上注脚合系办法。

　　合系所在：浙江省笑清市北白象镇赖宅智能财产园区新亚电子股份有限公司证券投资部

　　兹委托先生（幼姐）代表本单元（或自己）出席2023年8月23日召开的贵公司2023年第三次偶然股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人应该正在委托书中“应许”、“辩驳”或“弃权”意向被采用一个并打“√”，对付委托人正在本授权委托书中未作的确指示的，受托人有权按己方的愿望举办表决。

　　本公司董事会及集体董事担保本通告实质不存正在职何作假纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的的确性、确实性和完美性负责片面及连带职守。

　　新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月2日向列位董事发出了召开第二届董事会第十九次聚会的知照。2023年8月7日，第二届董事会第十九次聚会以现场维系通信表决办法正在公司聚会室召开，聚会应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级打点职员列席了本次聚会。本次聚会由董事长赵战兵会集和主办，聚会的召开合适相合国法、行政律例、部分规章、楷模性文献和《公司章程》的相合规矩。

　　的确实质详见同日正在上海证券交往所网站（）上披露的《新亚电子股份有限公司合于公司居处、筹划畛域调动及修订的通告》（通告编号：2023—044）。

　　的确实质详见同日正在上海证券交往所网站（）上披露的《新亚电子股份有限公司2023年第三次偶然股东大会知照》（通告编号：2023—046）。

　　本公司董事会及集体董事担保本通告实质不存正在职何作假纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的的确性、确实性和完美性负责片面及连带职守。

　　新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）因为筹划开展需求，于指日迁居至新所在办公，办公所在由原“浙江省笑清市北白象镇温州大桥工业园区”迁居至“浙江省笑清市北白象镇赖宅智能财产园区潘珠垟道1号”。公司于2023年8月7日召开第二届董事会第十九次聚会审议通过《合于调动公司居处、筹划畛域及点窜公司章程的议案》，的确实质详见2023年8月8日正在上海证券交往所网站（）上披露的《新亚电子股份有限公司合于公司居处、筹划畛域调动及修订的通告》（通告编号：2023—044），该事项尚需经公司股东大会审议通过。

　　除上述调动表电子，公司邮政编码、投资者合系办法、投资者邮箱等其他合系办法均仍旧稳固，敬请空旷投资者属意。